تورنتو سان: کانادا مکان امنی برای مقام های فاسد ایران؟

کمیته امور مالی مجلس عوام کانادا اخیرا به بخش کمتر عنوان شده فعالیت های ایران در مورد پولشویی پرداخت: انجام مبادلات مالی در ظاهر مشروع با استفاده از اعتبار بین المللی و اقتصاد سالم کانادا و وارد کردن پول های کثیف به کانادا برای به اصطلاح سفیدشویی.

مورا جانسون، حقوقدان، از شهود حاضر در کمیته با ابراز نگرانی نسبت به پنهان ماندن ثبت شرکت ها در کانادا گفت: «هر کسی با ۲۰۰ دلار می تواند یک شرکت در کانادا ثبت کند و هویت مالک آن شرکت ناشناس باقی می ماند. آیا ایران و کره شمالی تحت تحریم اند؟ ما اصلا نمی دانیم.» در چنین شرایطی پولشویی، فرار مالیاتی و خلافکاری می تواند به راحتی اتفاق بیافتد.

شاهین شیرخان از دیگر شهود جلسه گفت: «باید درباره مقام های حکومت ایران که تابعیت دوگانه در کانادا دارند تحقیق شود. آن ها پول هایی را از دوبی، اروپا و دیگر نقاط برای پولشویی به کانادا می آورند.»

از کسی پنهان نیست که بسیاری در ایران به کانادا به عنوان مقصد اصلی سرمایه های غیرقانونی نگاه می کنند. فرار مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا پس از تلاش قوه قضاییه برای دستگیری او در یک پرونده چند میلیارد دلاری اختلاس نمونه آشکار این امر است. گزارش ها از ایران همچنین از فرار یک کارمند وزارت نفت به کانادا در پی افشای دزدی دهها میلیون دلار حکایت دارد.

سیستم نظارتی مهاجرتی و مالی کانادا باید بانکی از داده ها ایجاد کند تا اطمینان حاصل شود مقام های فاسد، تجار رابطه دار و ناقضان حقوق بشر از کشورهای خارجی فاسد مانند ایران امکان نخواهند داشت از کانادا به عنوان یک پایگاه پولشویی و مکان امن سوء استفاده کنند.

کمیته امور مالی مجلس عوام کانادا اخیرا به بخش کمتر عنوان شده فعالیت های ایران در مورد پولشویی پرداخت: انجام مبادلات مالی در ظاهر مشروع با استفاده از اعتبار بین المللی و اقتصاد سالم کانادا و وارد کردن پول های کثیف به کانادا برای به اصطلاح سفیدشویی.

مورا جانسون، حقوقدان، از شهود حاضر در کمیته با ابراز نگرانی نسبت به پنهان ماندن ثبت شرکت ها در کانادا گفت: «هر کسی با ۲۰۰ دلار می تواند یک شرکت در کانادا ثبت کند و هویت مالک آن شرکت ناشناس باقی می ماند. آیا ایران و کره شمالی تحت تحریم اند؟ ما اصلا نمی دانیم.» در چنین شرایطی پولشویی، فرار مالیاتی و خلافکاری می تواند به راحتی اتفاق بیافتد.

شاهین شیرخان از دیگر شهود جلسه گفت: «باید درباره مقام های حکومت ایران که تابعیت دوگانه در کانادا دارند تحقیق شود. آن ها پول هایی را از دوبی، اروپا و دیگر نقاط برای پولشویی به کانادا می آورند.»

از کسی پنهان نیست که بسیاری در ایران به کانادا به عنوان مقصد اصلی سرمایه های غیرقانونی نگاه می کنند. فرار مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا پس از تلاش قوه قضاییه برای دستگیری او در یک پرونده چند میلیارد دلاری اختلاس نمونه آشکار این امر است. گزارش ها از ایران همچنین از فرار یک کارمند وزارت نفت به کانادا در پی افشای دزدی دهها میلیون دلار حکایت دارد.

سیستم نظارتی مهاجرتی و مالی کانادا باید بانکی از داده ها ایجاد کند تا اطمینان حاصل شود مقام های فاسد، تجار رابطه دار و ناقضان حقوق بشر از کشورهای خارجی فاسد مانند ایران امکان نخواهند داشت از کانادا به عنوان یک پایگاه پولشویی و مکان امن سوء استفاده کنند.