هیئت اوراق بهادار امارات متحده عربی سهشنبه 3 ژوئیه بخشنامه‌ای خطاب به همه شرکت‌های فعال در زمینه اوراق بهادار و کالاهای مجوز دار صادر کرد که در آن، اقدام‌های لازم برای اجرای مصوبه شماره 24 سال 2014 شورای وزیران درباره افراد و نهادهایی که امارات آن‌ها را در فهرست «تروریسم» قرار داده، مشخص شده است.
در این بخشنامه، از تمام شرکت‌های فعالا در زمینه اوراق بهادار و کالاهای مجوز دار خواسته شده هرگونه حساب بانکی، اموال، اورق بهادار و کالای مرتبط با فاراد و نهادهایی که نامشان در فهرست درج شده یا افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با آن‌ها را بلوکه کنند. این فهرست شامل 9 شخص و نهاد ایرانی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی امارات، بخشنامه خواستار بلوکه کردن اموال مورد استفاده از افراد و نهادهای درج شده در فهرست تروریسم توسط دولت امارات یا اشخاص حقیقیو حقوقی مرتبط با آن‌ها شده است.
بنا بر این گزارش، هیئت اوراق بهادار امارات از شرکت‌ها خواست تا اقدام به بلوکه کردن یا جلوگیری از استفاده از اموال، حساب‌های بانکی و کالاهای مرتبط با افراد و نهادهایی نکنند که نامشان و جزئیات مرتبط با آن‌ها، در فهرست یاد شده درج نشده است.
هیئت اماراتی از شرکت‌ها خواست در صورت شک کردن به مساله‌ای، با هیئت اوراق بهادار و کالاهای مجوز دار یا واحد مبارزه با پولشویی، تماس بگیرند.
این بخشنامه تاکید کرده است پایبندی به آن‌چه از آن‌ها خواسته شئخ باعث می‌شود از تحریم‌های قاطع اجرا شده در امارات متحده عربی و خارج آن، دور بمانند.
افراد و نهادهای ایرانی تحریم شده از سوی امارات
هیات دولت امارات متحده عربی روز پنج‌شنبه 10 می 2018 نام 9 فرد و نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سپاه قدس در فهرست تروریسم، شامل تروریست‌ها و نهادهای حامی تروریسم درج کرد.
به گزارش خبرگزاری وام، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، هیات دولت این کشور در راستای تلاش امارات برای ناکام کردن شبکه‌های تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های مرتبط با آن، نام 9 فرد و نهاد ایرانی مرتبط با سپاه قدس ایران را در فهرست تروریسم درج کرد.
این افراد و نهادها از طریق پنهان نگاه داشتن اهداف خود از دستیابی به این اموال، اقدام به خرید و ارسال میلیون‌ها دلار به سپاه قدس ایران و نمایندگانش برای تامین مالی اقداماتی که با هدف بی‌ثبات کردن منطقه در جریان است، کرده‌اند.
مشخصات این افراد و نهادهای تحریمی به شرح زیر اعلام شده است:
– مسعود نیکبخت
– سعید نجفپور
– محمد حسن خدایی
– مقداد امینی
– محمدرضا خدمتی
– فواد صالحی
– شرکت جهان ارس کیش
– صرافی راشد
– شرکت خدمتی و شرکا
